{"id":305,"date":"2022-01-21T15:09:59","date_gmt":"2022-01-21T14:09:59","guid":{"rendered":"https:\/\/thallium-legalconsultancy.com\/index.php\/risk-compliance\/"},"modified":"2023-04-20T07:39:42","modified_gmt":"2023-04-20T05:39:42","slug":"risque-et-conformite","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/thallium-legalconsultancy.com\/fr\/risque-et-conformite\/","title":{"rendered":"Risque et Conformit\u00e9"},"content":{"rendered":"\t\t
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Gestion des Risques et de la Conformit\u00e9<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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La mise en \u0153uvre d’un solide programme de Conformit\u00e9 et de Gestion des risques au sein de votre entreprise est essentielle en raison des r\u00e9glementations de plus en plus strictes contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, impos\u00e9es tant aux \u00c9mirats arabes unis (EAU) qu’au niveau mondial. Compte tenu de la complexit\u00e9 croissante des exigences en la mati\u00e8re, les entreprises \u00e9prouvent de plus en plus de difficult\u00e9 \u00e0 se conformer \u00e0 des l\u00e9gislations\/r\u00e9glementations en constante \u00e9volution.<\/p>

Il appara\u00eet d\u00e9sormais indispensable d’\u00e9tablir un programme de Conformit\u00e9 et de gestion des risques au sein de chaque organisation, quelle que soit sa taille. N\u00e9anmoins, \u00e9valuer les risques de blanchiment d’argent\/financement du terrorisme dans une organisation et d\u00e9cider des outils et techniques \u00e0 mettre en \u0153uvre pour att\u00e9nuer ces risques peut constituer un v\u00e9ritable d\u00e9fi.<\/p>

En outre, l’environnement r\u00e9glementaire en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme se complexifie chaque jour. Il est donc important de vous faire accompagner par un expert en Conformit\u00e9 et en Gestion des risques afin de garantir que votre entreprise soit prot\u00e9g\u00e9e contre tous les risques li\u00e9s au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et autres risques de conformit\u00e9.<\/p>

Plus particuli\u00e8rement, certaines cat\u00e9gories d’entreprises sont confront\u00e9es \u00e0 une importante pression pour se conformer auxdites r\u00e9glementations. Qu’il s’agisse de g\u00e9rer une question urgente ou d’aborder la conformit\u00e9 \u00e0 grande \u00e9chelle, les entreprises doivent s’assurer que leur programme de conformit\u00e9 est bien d\u00e9fini pour combattre tout risque li\u00e9 au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent.<\/p>

Thallium Legal Consultancy, en plus d’un accompagnement juridique, s’attache \u00e0 fournir des services sp\u00e9cifiques en mati\u00e8re de Conformit\u00e9 et de Gestion des risques afin d’aider \u00e0 pr\u00e9venir, d\u00e9tecter et dissuader le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Dans l’int\u00e9r\u00eat de nos clients, nous veillons \u00e0 \u00eatre toujours \u00e0 jour de la r\u00e9glementation en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et v\u00e9rifions r\u00e9guli\u00e8rement les modifications apport\u00e9es en droit local et au niveau international.<\/p>

Nos Compliance Officers peuvent mettre en place des mesures efficaces en mati\u00e8re de Conformit\u00e9 et de Gestion des risques conform\u00e9ment \u00e0 votre secteur d’activit\u00e9. Ils vous informeront des mesures n\u00e9cessaires \u00e0 mettre en place au sein de votre soci\u00e9t\u00e9 pour vous conformer \u00e0 la r\u00e9glementation en la mati\u00e8re.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Nos services de Conformit\u00e9 et de Gestion des risques comprennent :<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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  • Gestion des processus de Compliances et des outils technologiques aff\u00e9rents<\/li>
  • Etat des lieux des risques : Examen de vos pratiques de gestion des risques actuelles et identification des insuffisances\/manquements au regard des exigences r\u00e9glementaires<\/li>
  • Planification et mise en \u0153uvre d\u2019un programme complet en mati\u00e8re de Conformit\u00e9, de Gestion des risques<\/li>
  • Planification et mise en \u0153uvre d\u2019un programme complet en mati\u00e8re de corruption et fraudes financi\u00e8res<\/li>
  • Planification et mise en \u0153uvre d\u2019un programme complet en mati\u00e8re de corruption et fraudes financi\u00e8res<\/li>
  • Mise en \u0153uvre d\u2019un programme de formation quant aux r\u00e8gles en mati\u00e8re de Conformit\u00e9 et Gestion des risques.<\/li><\/ul>

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    Politique de protection des donn\u00e9es personnelles :<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Dans le cadre de leurs op\u00e9rations courantes, les entreprises sont amen\u00e9es \u00e0 obtenir et traiter des informations importantes et confidentielles. Ces informations comprennent des donn\u00e9es clients sensibles permettant ais\u00e9ment leur identification telles que leurs noms, adresses, empreintes num\u00e9riques, photographies, num\u00e9ros de s\u00e9curit\u00e9 sociale, donn\u00e9es financi\u00e8res, etc.<\/p>

    De nombreuses l\u00e9gislations locales et mondiales visent \u00e0 prot\u00e9ger les donn\u00e9es et la vie priv\u00e9e des personnes et des entreprises avec lesquelles nous traitons.<\/p>

    Nos Compliances Officers, experts dans ce domaine, peuvent vous aider \u00e0 s\u00e9curiser ce processus en r\u00e9digeant des mesures strictes bas\u00e9es sur les lois locales et internationales. Ces mesures garantiront que les donn\u00e9es personnelles soient collect\u00e9es et utilis\u00e9es:<\/p>

    • Uniquement \u00e0 des fins l\u00e9gitimes.<\/li>
    • Dans un cadre strictement n\u00e9cessaire et proportionn\u00e9 aux besoins de votre activit\u00e9.<\/li>
    • Prot\u00e9g\u00e9es contre tout acc\u00e8s non autoris\u00e9, qu’il soit interne ou externe.<\/li><\/ul>

      \u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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