La mise en œuvre d’un solide programme de Conformité et de Gestion des risques au sein de votre entreprise est essentielle en raison des réglementations de plus en plus strictes contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, imposées tant aux Émirats arabes unis (EAU) qu’au niveau mondial. Compte tenu de la complexité croissante des exigences en la matière, les entreprises éprouvent de plus en plus de difficulté à se conformer à des législations/réglementations en constante évolution.
Il apparaît désormais indispensable d’établir un programme de Conformité et de gestion des risques au sein de chaque organisation, quelle que soit sa taille. Néanmoins, évaluer les risques de blanchiment d’argent/financement du terrorisme dans une organisation et décider des outils et techniques à mettre en œuvre pour atténuer ces risques peut constituer un véritable défi.
En outre, l’environnement réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme se complexifie chaque jour. Il est donc important de vous faire accompagner par un expert en Conformité et en Gestion des risques afin de garantir que votre entreprise soit protégée contre tous les risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et autres risques de conformité.
Plus particulièrement, certaines catégories d’entreprises sont confrontées à une importante pression pour se conformer auxdites réglementations. Qu’il s’agisse de gérer une question urgente ou d’aborder la conformité à grande échelle, les entreprises doivent s’assurer que leur programme de conformité est bien défini pour combattre tout risque lié au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent.
Thallium Legal Consultancy, en plus d’un accompagnement juridique, s’attache à fournir des services spécifiques en matière de Conformité et de Gestion des risques afin d’aider à prévenir, détecter et dissuader le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Dans l’intérêt de nos clients, nous veillons à être toujours à jour de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et vérifions régulièrement les modifications apportées en droit local et au niveau international.
Nos Compliance Officers peuvent mettre en place des mesures efficaces en matière de Conformité et de Gestion des risques conformément à votre secteur d’activité. Ils vous informeront des mesures nécessaires à mettre en place au sein de votre société pour vous conformer à la réglementation en la matière.
Dans le cadre de leurs opérations courantes, les entreprises sont amenées à obtenir et traiter des informations importantes et confidentielles. Ces informations comprennent des données clients sensibles permettant aisément leur identification telles que leurs noms, adresses, empreintes numériques, photographies, numéros de sécurité sociale, données financières, etc.
De nombreuses législations locales et mondiales visent à protéger les données et la vie privée des personnes et des entreprises avec lesquelles nous traitons.
Nos Compliances Officers, experts dans ce domaine, peuvent vous aider à sécuriser ce processus en rédigeant des mesures strictes basées sur les lois locales et internationales. Ces mesures garantiront que les données personnelles soient collectées et utilisées:
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